[공지] 제 11기 정기주주총회 소집통지서

작성자
포시에스
작성일
2019-09-10 15:18
조회
1089

제 11기 정기주주총회 소집통지서


삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제24조에 의거하여 제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -


1. 일 시 : 2019년 09월 25일(수) 오전 9:00


2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 제 11기 정기주주총회 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제11기(2018.07.01~2019.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)
연결재무제표(이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 현금배당 보통주 1주당 0.05주 주식배당) 승인의 건
제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2019년 09월 10일
주 식 회 사  포 시 에 스
대 표 이 사  박 미 경 (직인생략)